Sebuah bursa kripto tanpa lisensi di Dubai menjadi pusat pencucian uang senilai $4 miliar untuk kepentingan Iran. Laporan investigasi Reuters mengungkapkan bahwa platform bernama Shelbit, yang dijalankan oleh warga negara Iran Siavash Kayvanpour, bertindak sebagai penghubung antara lebih dari 2.000 platform perjudian ilegal di dunia dengan bank sentral Iran dan berbagai entitas yang berada di bawah sanksi Amerika Serikat.
Skala operasi ini menjadikannya salah satu jaringan penghindaran sanksi terbesar milik Iran semenjak otoritas AS membongkar kasus perdagangan emas-untuk-minyak senilai $20 miliar di Turki pada 2016 lalu. Kasus ini menambah daftar panjang tekanan terhadap aset digital Iran, menyusul penyitaan kripto senilai $1 miliar dari negara itu oleh pemerintah AS pada bulan Mei 2026.
Ratusan Juta Dolar Mampir ke Binance
Dana gelap dari perjudian ini tidak hanya berputar di ekosistem tertutup. Laporan mencatat ratusan juta dolar dari Shelbit sempat mengalir keluar menuju berbagai bursa kripto utama, termasuk Binance. Pihak Binance menyatakan Shelbit tidak pernah mendaftarkan akun di platform mereka, dan transaksi terkait bursa Dubai itu tidak terdeteksi sebagai risiko tinggi saat perpindahan dana terjadi.
Setelah investigasi bergulir, Binance mengambil tindakan pembekuan semua akun pengguna yang terafiliasi dengan jaringan ini dan melaporkan temuan mereka kepada penegak hukum. John Wojcik, mantan analis Infoblox yang kini bekerja di TRM Labs, menilai operasi ini sebagai jaringan perjudian ilegal Iran terbesar yang pernah ditemukan, sekaligus salah satu yang terbesar di dunia. Pasokan kripto yang masuk ke Shelbit tidak murni dari judi, karena sebagian aliran dananya terbukti berasal dari fasilitas penambangan Bitcoin yang beroperasi di Iran.
Muara Uang di Markas Militer
Uang senilai $4 miliar ini bermuara langsung di lembaga yang diawasi ketat oleh dunia internasional. Jejak transaksi on-chain membuktikan Shelbit berinteraksi langsung dengan bank sentral Iran, yang masuk dalam daftar sanksi AS di bawah aturan kontra-terorisme sejak 2019 karena terus mendanai Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC), Pasukan Quds, dan kelompok Hezbollah.
📌 Baca JugaPencuri Kuras Bitcoin $40 Juta dari 500 Dompet Coldcard - Ironisnya Celah Keamanan Ditemukan Mesin AI
Aliran dana mengarah ke sejumlah dompet kripto yang menurut pemerintah Israel dikendalikan langsung oleh IRGC. Selain itu, Nobitex - bursa kripto asal Iran yang baru saja dijatuhi sanksi oleh AS pada awal tahun ini - ikut menjadi tempat transit transaksi dari jaringan Shelbit. Peneliti blockchain independen Rich Sanders terang-terangan menyimpulkan operasi ini digerakkan oleh IRGC, meski laporan Reuters menyebut mereka belum bisa memastikan tingkat kendali militer Iran atas bursa di Dubai itu.
Ketika uang dari penjudi di seluruh dunia berakhir di tangan pasukan militer, pengelola bursa besar tidak bisa lagi berlindung di balik alasan kurangnya indikator risiko. Pelacakan asal usul aset akan terus dituntut menjangkau lebih jauh, karena uang gelap selalu menemukan pintu masuk lewat perantara yang luput dari pengawasan.
Dilansir dari CoinDesk.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
