Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) resmi melayangkan gugatan hukum ke Pengadilan Distrik AS Florida Tengah terhadap entitas Cash FX Group dan tiga afiliasinya atas dugaan penipuan investasi forex dan kripto. Jaringan Ponzi ini tercatat telah mengumpulkan dana lebih dari $950 juta dari para korban.
Tiga individu yang kini menjadi terdakwa adalah CEO Cash FX Huascar Jose Lopez Castillo asal Brasil, CEO The Conversion Pros Ronald Pope dari Oregon, serta Justin Halladay dari Florida. Ketiganya dituduh mengoperasikan penipuan investasi berskala besar berkedok bisnis Multi-Level Marketing (MLM).
Klaim Kecerdasan Buatan dan Untung 15% Tiap Pekan
Para pelaku memikat korban lewat klaim palsu bahwa uang investasi mereka dikelola langsung oleh jajaran trader ahli dan algoritma kecerdasan buatan mutakhir. Lewat narasi teknologi itu, Cash FX menjanjikan imbal hasil fiktif hingga 15% per pekan kepada para peserta.
Dokumen pengadilan mengungkap aktivitas trading riil kelompok ini sangat minim. Sebagai ganti perdagangan di pasar sungguhan, Cash FX menerbitkan laporan keuangan palsu secara rutin kepada para investor untuk membuat sistem penipuan mereka seolah mencetak keuntungan stabil.
Ketiga pelaku bergantung penuh pada aliran setoran investor baru demi menjaga kebohongan perusahaan. Uang dari nasabah baru dipotong langsung untuk membayar imbal hasil bagi investor lama, sekaligus memperkaya para pendiri dari uang masuk yang tak pernah masuk ke pasar trading.
Fokus Pembersihan Aset Digital
Runtuhnya sistem pembayaran berantai itu mewariskan kerugian nyata akibat manipulasi laporan dan janji fiktif. Dokumen resmi lembaga mencatat angka kerugian yang diderita para investor Cash FX sedikitnya menembus $406 juta.
📌 Baca JugaHester Peirce Tinggalkan SEC 2 Oktober - Berakhirnya Masa Jaga ‘Crypto Mom’ di Garis Depan
Direktur Penegakan Hukum CFTC David I. Miller menegaskan bahwa gugatan terhadap Cash FX merupakan bagian integral dari fokus berkelanjutan lembaganya. Agenda otoritas kini menargetkan pemberantasan penuh atas berbagai praktik penipuan dan manipulasi di pasar komoditas maupun ranah aset digital.
Dilansir dari Cointelegraph.
Baca juga: Pemerintahan Trump Jadikan Stablecoin Dolar Senjata Global - Incar $200 Miliar Surat Utang AS
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
