Investigator on-chain ZachXBT menemukan jejak keteledoran dari kelompok pencuci uang hasil peretasan bursa kripto Bitget senilai $387,5 juta. Aktor ilegal asal Tiongkok yang bertugas memutar dana untuk kelompok peretas diduga dari Korea Utara (DPRK) tertangkap basah mencari bantuan operasional di tempat terbuka. Mereka justru menggunakan server Discord dan saluran Telegram publik milik layanan kripto yang mereka pakai untuk menyamarkan asal-usul dana curian.
ZachXBT menyoroti satu operator khusus yang memakai nama layar “Alias 4”. Pelaku ini terlihat rutin memposting pertanyaan teknis di kanal-kanal obrolan umum. Pola komunikasi terbuka ini mematahkan anggapan tentang kerahasiaan operasi kriminal. Mereka memindahkan aset ratusan juta dolar dari hasil kejahatan, tetapi mengandalkan ruang percakapan publik yang bebas dipantau oleh analis blockchain untuk memandu langkah mereka.
Rute Pelarian Uang Curian di Jaringan Berbeda
Proses pencucian uang peretasan Bitget menyebar melintasi sejumlah protokol pelindung privasi dan lintas rantai. Data pelacakan sebelumnya memperlihatkan peretas menaruh 4 BTC ke dalam layanan Wasabi CoinJoin demi memutus riwayat asal transaksi. Di jaringan lain, pelaku mencairkan 2.390 ETH dan menukarnya menjadi Bitcoin untuk menghapus jejak awal aset mereka di blockchain Ethereum.
Sebagian dana rampasan juga menembus jaringan pertukaran terdesentralisasi. Pelaku mengirim 101,5 BTC melalui infrastruktur THORChain. Pihak pemelihara THORChain sebelumnya memilih sikap mempertahankan netralitas dengan menolak membekukan dompet peretas, membiarkan pemindahan Bitcoin senilai jutaan dolar itu mengalir tuntas.
Namun upaya penyamaran dana ini tidak berujung mulus di semua tempat. Jaringan NEAR Intents turun tangan menahan pergerakan aset senilai $50 juta yang terhubung kuat dengan aktivitas dompet peretas Bitget. Penahanan ini menyita porsi cukup besar dari total kerugian bursa sebelum aset pelaku lenyap ke dalam protokol yang lebih kompleks.
Kepercayaan Berharga Lebih Mahal dari Nominal Retasan
Rentetan temuan tentang identitas operator pencucian uang belum sanggup meredam kepanikan nasabah Bitget. Begitu manajemen membuka kembali pintu penarikan dana pekan lalu, prioritas utama pengguna bursa justru memindahkan koin mereka ke luar platform.
📌 Baca JugaLiquid Network Bekukan Penarikan Usai Kebobolan 4.000 LBTC - Audit Independen dan Ganti Kunci Jadi Syarat Buka Pintu
Laporan dari Bloomberg dan Cointelegraph mengungkap Bitget mencatat arus keluar bersih hingga $463 juta hanya dalam tempo 24 jam sejak pembukaan layanan. Nominal penarikan dana harian ini jauh melampaui total nilai aset yang hilang diretas. Tingginya angka eksodus dana memberi sinyal nasabah belum memercayai keamanan sistem internal bursa, meski layanan sudah menyala kembali dan jejak peretas pelan-pelan mulai terungkap ke publik.
Dilansir dari @zachxbt di X.
Sebelumnya: Celah Dompet Internal Ditambal, Bitget Buka Akses Penarikan Bertahap Mulai 28 September
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
