US Treasury melalui OFAC dan FinCEN menjatuhkan sanksi pada A7 Network pada 1 Oktober 2026. Pemerintah Amerika Serikat melacak aliran transaksi berdenominasi dolar senilai lebih dari $17 miliar lewat ratusan Sub-Agent jaringan perbankan bayangan asal Rusia itu antara Januari 2025 hingga Juni 2026.
Skala operasinya membentang melintasi batas benua, mencapai wilayah Asia Timur hingga Asia Tenggara seperti Hong Kong dan Indonesia.
Taktik Dokumen Palsu Lintas Negara
Laporan analisis TRM Labs merinci A7 menciptakan dan mengakuisisi ratusan Sub-Agent yang memegang rekening resmi di 435 lembaga keuangan berbeda. Operasi pencucian uang kelompok itu berjalan di setidaknya 83 negara, termasuk mengelola kegiatan di wilayah Kyrgyzstan, Seychelles, Turki, dan Uni Emirat Arab. Mereka rutin memakai dokumen impor-ekspor palsu, deskripsi produk barang menyesatkan, serta laporan catatan perdagangan fiktif untuk menyembunyikan identitas asal usul uang dalam setiap transfer terlarang.
Jejak uang mereka terhubung langsung ke wilayah sasaran sanksi ekonomi lainnya. Satu Sub-Agent dan perusahaan afiliasinya menerima hampir $140 juta dari entitas-entitas yang menurut US Treasury berperan aktif menghindari sanksi Iran. Sub-Agent lain mentransfer $1,6 juta langsung ke sebuah perusahaan spesialis pengadaan perlengkapan senjata Iran. Jaringan A7 ikut terhubung dengan Nobitex, bursa aset digital berlokasi di Iran yang menerima sanksi OFAC pada Juni lalu, dan juga terlibat memproses aliran dana hasil peretasan siber kelompok Korea Utara.
Jalur Kripto Berbasis Rubel
Aset kripto masuk ke sistem A7 melalui perantara A7A5, sebuah token stablecoin dengan patokan mata uang rubel terbitan Old Vector LLC. US Treasury sebelumnya sudah menetapkan sanksi dengan memasukkan perusahaan penerbit token itu ke dalam daftar entitas terlarang sejak Agustus 2025. Hasil penelusuran FinCEN menemukan keberadaan lebih dari 180 entitas memproses volume transaksi A7A5 senilai $179,1 miliar sepanjang periode pengawasan Februari 2025 sampai Juni 2026.
📌 Baca JugaRiset Kongres Rinci 11 Izin Kripto Bank AS - Tapi 50 Suara Senat Masih Menahan Aturannya
OFAC langsung memberlakukan sanksi pembekuan aset penuh untuk seluruh jaringan operasional A7. Aturan pembatasan pembayaran khusus dari lembaga FinCEN saat ini masih berstatus sebagai dokumen proposal dan menunggu pengesahan tahap akhir. Ke depan, FinCEN berencana menyusun daftar nama Sub-Agent A7 yang teridentifikasi untuk dibagikan kepada puluhan lembaga keuangan global. Regulator negara itu akan terus memperbarui daftar entitas perantara setiap kali ada pihak baru yang masuk bergabung ke dalam jaringan atau dihapus dari sistem.
Tindakan sanksi lintas batas baru itu menutup satu lagi celah perbankan tradisional yang dimanfaatkan sebagai rute pencucian aset digital bawah tanah. Dilansir dari crypto.news.
Baca juga: Illinois Rilis Draft Pajak Transaksi Kripto 2027 - Trader Rugi Tetap Wajib Bayar
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
