Lebih dari 1 miliar rubel dalam bentuk kripto mengalir melalui ribuan alamat yang kini masuk radar aparat. Bank of Russia menambahkan 2.600 dompet kripto ke dalam sistem informasi yang digunakan oleh jaringan perbankan dan penegak hukum sepanjang paruh pertama 2026. Dompet-dompet itu teridentifikasi milik perusahaan, proyek investasi, wirausahawan individu, dan berbagai entitas lain yang menunjukkan jejak aktivitas keuangan ilegal.
Sapu bersih dari regulator dibarengi dengan pemblokiran akses ke lebih dari 11.800 sumber daya online. Ribuan tautan itu dikelola oleh peserta pasar keuangan ilegal dan operator skema piramida. Mereka menyebar jaring melalui lebih dari 940 situs web terpisah, 120 saluran Telegram, dan lebih dari 2.500 halaman media sosial. Bank sentral mengambil tindakan pembatasan terhadap lebih dari 500 detail pembayaran, yang berujung pada lebih dari 330 kasus administratif dan lebih dari 450 tindakan penegakan hukum lainnya.
Janji Manis Mining Fiktif
Aset digital masih menjadi pintu masuk utama untuk mengeruk dana korban. Lebih dari 74% skema piramida yang teridentifikasi paruh pertama tahun ini memakai kripto untuk menarik dana, sementara sisanya mengandalkan layanan pembayaran asing atau uang tunai. Penipu membungkus skema mereka dengan ragam penawaran palsu - mulai dari paket investasi mining kripto fiktif, token yang diklaim melacak pergerakan harga emas, hingga produk pinjaman berdenominasi USDT.
Total, regulator menemukan 2.891 entitas bermasalah sepanjang enam bulan pertama 2026. Temuan itu mencerminkan penurunan 31% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Namun di balik penurunan tren makro itu, ada satu sektor yang meledak tajam. Jumlah pemberi pinjaman ilegal naik dua kali lipat menjadi 999 entitas, melonjak dari 467 entitas pada setahun sebelumnya.
Menyambut Regulasi Resmi September
Intensitas pemblokiran dompet tahun ini masih berada di bawah catatan rekor tahun lalu. Sepanjang 2025, Bank of Russia mengidentifikasi lebih dari 4.600 dompet kripto yang terkait langsung dengan berbagai skema piramida. Tahun lalu, uang kripto diterima oleh 84% proyek piramida, sedikit lebih tinggi dari porsi 74% yang tercatat tahun ini.
📌 Baca JugaPangeran Abu Dhabi Kuasai 49% Bank Kripto Trump - Jejak Dana Mengalir Lewat StringZ Holding
Rangkaian operasi penertiban bermuara pada satu agenda besar negara. Rusia baru saja mengesahkan undang-undang yang menciptakan kerangka aturan resmi untuk bursa kripto, broker, penyedia layanan kustodian, dan perantara aset digital lainnya. Mulai September mendatang, Bank of Russia memegang tanggung jawab penuh untuk mengawasi pasar yang baru dilegalkan itu. Membersihkan ribuan alamat kotor hari ini adalah persiapan logis sebelum mereka resmi mengendalikan pasar kripto nasional.
Dilansir dari crypto.news.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
