Investigator on-chain ZachXBT mempublikasikan utasan panjang di akun X pribadinya mengenai langkah penyamarannya sebagai klien untuk menyusup ke sindikat kriminal terorganisir asal China. Dari operasi itu, ia membongkar jaringan yang dilaporkan mencuci lebih dari $1 miliar dana hasil berbagai eksploitasi kripto atas nama Lazarus Group, kelompok peretas yang disokong negara Korea Utara.
Pengungkapan ini memberi gambaran langka mengenai infrastruktur pencucian uang yang selama ini menopang peretasan kripto skala besar.
Bagaimana Penyamaran Itu Berjalan
Dalam menjalankan misinya, ZachXBT berpura-pura menjadi klien yang hendak menggunakan jasa sindikat kriminal terorganisir di China. Lewat interaksi penyamaran ini, ia mengumpulkan data langsung mengenai cara sindikat mengelola dan mengalirkan dana kripto.
Data yang diperoleh dari penyamaran itu kemudian digunakan ZachXBT untuk mengatribusikan aktivitas ilegal on-chain ke entitas-entitas tertentu. Langkah atribusi ini menautkan transaksi mencurigakan di buku besar publik langsung ke kelompok spesifik yang bertanggung jawab di baliknya, memecah pola penyamaran yang biasa dipakai para pelaku kejahatan siber.
Aliran $1 Miliar Milik Lazarus Group
Lazarus Group asal Korea Utara dikenal luas di ekosistem digital sebagai salah satu pelaku ancaman siber paling produktif. Sebagai kelompok peretas yang disokong langsung oleh negara, operasi siber mereka tercatat bertanggung jawab atas kerugian industri bernilai miliaran dolar lewat rentetan eksploitasi protokol dan platform kripto.
Sindikat kriminal asal China yang disusupi ZachXBT bertindak sebagai perantara pencucian dana bagi kelompok peretas itu. Catatan investigasi menunjukkan sindikat itu telah mencuci lebih dari $1 miliar dari berbagai eksploit kripto atas nama Lazarus Group, memperlihatkan skala infrastruktur pencucian uang di balik aksi peretasan berskala besar.
Dana Eksploit Bybit Dibekukan
Hasil paling nyata dari data intelijen yang dihimpun ZachXBT selama penyamaran adalah tindakan langsung terhadap aset curian. Informasi tersebut membantu otoritas dan platform terkait membekukan dana dari eksploitasi bursa kripto Bybit yang terjadi pada Februari 2025. Peretasan Bybit pada awal 2025 itu sendiri tercatat sebagai salah satu kasus pencurian kripto terbesar dalam sejarah industri aset digital.
📌 Baca JugaPeretas Kuras 1.400 Dompet Qubic Senilai $1,4 Juta - Tapi 87% Dana Malah Tertahan di Jaringan
Bagi komunitas keamanan kripto, langkah ZachXBT menyusup ke pihak pencuci dana membuktikan pentingnya pengumpulan intelijen dari dalam. Aliran dana curian milik kelompok seperti Lazarus Group akhirnya bisa diidentifikasi dan ditahan sebelum berpindah tangan lebih jauh.
Dilansir dari @zachxbt di X.
Baca juga: Kuras $4,9 Juta dari Korban Loker Palsu - Penipu Kripto Malah Balik Dibobol Chip Mata-Mata Ledger
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
