$12,7 miliar transaksi kripto tercatat mengalir melalui jaringan kejahatan lintas negara di Asia Tenggara. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) di bawah Departemen Keuangan AS melacak angka itu dari publikasi laporan analisis terbaru mereka. Temuan dihimpun dari 33.000 lebih laporan dugaan penipuan kripto yang masuk antara September 2023 hingga Desember 2025.
Total transaksi mencurigakan yang terdeteksi selama periode pemantauan menyentuh $13 miliar. FinCEN mengidentifikasi aliran dana itu sebagai hasil dari operasi organisasi kriminal transnasional. Mereka mengendalikan seluruh aktivitasnya dari balik kompleks tertutup yang tersebar di wilayah Asia Tenggara.
Modus Operandi di Dalam Kompleks
Para pelaku menggunakan beragam taktik manipulasi untuk menguras aset korban. Modus utamanya mencakup taktik pig butchering dan romance scam yang mengeksploitasi hubungan emosional palsu. Mereka juga menjalankan skema kepercayaan kripto, di mana korban dibujuk menanamkan modal dengan janji imbal hasil dalam jumlah besar.
Gene Lange, pelaksana tugas Wakil Menteri untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan AS, menyoroti dampak nyata kejahatan ini. “Scam investasi aset digital menjadi salah satu ancaman penipuan paling signifikan yang dihadapi warga Amerika saat ini,” ujarnya merujuk pada temuan itu.
Sanksi Penjara Seumur Hidup Mulai Diterapkan
Pemerintah di negara basis operasi kini merespons dengan aturan hukum. Parlemen Myanmar mengambil langkah pada Juli lalu dengan mengesahkan undang-undang baru. Aturan hukum itu membidik langsung para operator sindikat dengan ancaman maksimal berupa hukuman penjara seumur hidup.
Sanksi berat itu menanti operator yang terbukti menggunakan kekerasan fisik atau penyiksaan. Hukum yang sama menjerat mereka yang melakukan penangkapan maupun penahanan ilegal untuk memaksa orang berpartisipasi di dalam jaringan penipuan. Kamboja sudah mengambil langkah sejalan pada April sebelumnya dengan mengusulkan rancangan undang-undang yang memuat ancaman hukuman penjara bagi pengelola kompleks.
📌 Baca JugaGoogle Tambal Celah V8 Chrome yang Sedang Aktif Diserang - Mengapa Pengguna Dompet Kripto Harus Segera Update
Mengapa Kabar Ini Penting Bagi Indonesia?
Keberadaan markas penipuan di negara seperti Myanmar dan Kamboja membawa ancaman langsung bagi negara tetangga. Wilayah operasi mereka tidak terbatas pada warga Amerika, melainkan mencari korban dalam skala global.
Indonesia menjadi salah satu sasaran sindikat transnasional itu melalui dua celah terpisah. Jaringan penipu aktif membidik investor lokal sebagai korban dari skema investasi kripto, sementara di saat bersamaan mereka juga menjerat dan merekrut warga dari negara sekitar untuk dipaksa menjadi operator di dalam kompleks penipuan. Dilansir dari Cointelegraph.
Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan. Aset kripto sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan jangan berinvestasi melebihi kemampuanmu menanggung kerugian.
